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巴拿马论文:与伊朗国有石油公司合作,尽管美国制裁,报告称

<####>巴拿马论文:与伊朗国有石油公司合作,尽管美国制裁,报告称<####>

巴拿马文件中心的一家律师事务所为一家被美国列入黑名单的伊朗石油公司进行了泄密事件,据“卫报”援引泄露的文件报道。总部位于巴拿马的实际上意识到,伊朗石油公司仅在2010年被列入黑名单,当时另一位客户意外地违反了美国对该能源公司的制裁。

发布了该公司在英属维尔京群岛的和其他客户和银行的盒子标志着该地址与一家黑名单公司有关。这一事件显示了向成千上万的贝壳公司提供相同地址的风险以及缺乏彻底的检查。据“卫报”报道,该公司的执行合伙人尤尔根·莫萨克发出了一封愤怒的电子邮件。“每个人都知道有联合国对伊朗的制裁,我们当然不希望与这些地方的政权和个人做生意。!不是因为[外国资产控制办公室,处理制裁的美国财政部],但是原则上,“莫巴克在电子邮件中说,据卫报说。当日内瓦办事处负责人要求时,事件展开了在英属维尔京群岛向客户发出新的邮寄地址。给出的地址,。托尔托拉的3136号邮箱在律师事务所的书籍中被包括在内的数千家贝壳公司所共享。

2010年6月,被列入面临美国制裁的公司名单中。最终归伊朗所有。据报道,在为南帕尔斯天然气田提供外国投资方面发挥了重要作用这是世界上最大的天然气田,位于波斯湾,与卡塔尔共享。对的制裁希望停止对德黑兰的核和导弹计划的财政支持。

当进行检查时,它发现该律师事务所代表和其他两家公司持有股权。公司在卫报报告中被确定为钻井公司国际有限公司和有限公司。在受到制裁后三个月,的合规团队建议公司辞去和“所有相关公司”的职务。到那时,已经发布了制裁伊朗作为一个国家。虽然在2011年5月被记录为非活动状态,但其他伊朗公司继续留在的账簿上。

“卫报”报道还称,继续服务于,该公司在伦敦分享了同一位会计师及其地址被记录为德黑兰的大道。据报道,这种关系是从英国首都管理的,其中一家独立的企业拥有推销提供的服务的独家权利。

该律师事务所出示了由副省长提供的良好证明书。维珍群岛于2010年9月14日,以及批准任命新董事长和总经理创建合资企业的文件。该公司确实进行了检查,并且“卫报”报道称英国特许经营权声称该公司的最终受益所有人为。

卫报报告继续说,尽管伊朗前总统艾哈迈迪内贾德是不太可能持有该合资企业的股份,很明显,的英国办事处知道它继续为国有企业行事。2013年6月,的母公司被美国列入制裁名单,该名称将其描述为管理伊朗领导层商业控股的37家前线公司网络的一部分。该报告补充说,由一家名为的控股公司控制,该公司代表执行伊玛目霍梅尼的命令。

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