无法在这个位置找到: head.htm
您的位置: 主页 > 新闻 > 排行 > 1丑闻中的哪个是?

1丑闻中的哪个是?

|首先是银行。然后是猎鹰私人银行。

瑞士检察官一个接一个地将银行置于1丑闻的监管之下。

10月12日星期三,瑞士检察长办公室在5月23日与做同样的事情之后宣布启动对的刑事诉讼。

新加坡人还采取行动,新加坡金融管理局下令关闭其新加坡单位并支付430万新元311万美元)的罚款。

在的这一部分中,我们来看看以及它是如何陷入这么多麻烦的。

是猎鹰私人银行吗?

猎鹰私人银行是一家为高净值人士提供金融服务的银行,总部位于瑞士苏黎世。

根据其网站,它在1965年成立为,但在1998年由美国国际集团拥有时更名为私人银行。

该银行被阿布扎比收购主权财富基金国际石油投资公司于2009年更名为猎鹰私人银行。

除新加坡和苏黎世外,该银行还在阿布扎比,迪拜和伦敦设有办事处。

不要与总部位于德克萨斯州的同名银行混淆,后者与猎鹰国际银行无关。

瑞士究竟在调查什么?

瑞士检察长办公室自去年8月14日以来一直在调查1丑闻,首先是两名未命名的1官员。

根据今年10月5日的新闻发布,正在进行的刑事诉讼主要集中在1主权基金的盗用,该基金用于投资,/和阿布扎比马来西亚投资公司)项目,以及挪用对主权的投资资金在自然资源领域。

同时,金融市场监督管理局正在调查共计六家银行因丑闻而被捕,其中包括猎鹰公司因涉及1丑闻而可能违反瑞士金融和反洗钱法规。

银行是如何参与的?

根据的说法,与1的多家子公司建立了多个业务关系,并代表其中两家公司执行了25亿美元的资金。总而言之,与1相关的总计38亿美元的资产已通过。

还提到了一位年轻的马来西亚商人谁应该是银行的客户,并与马来西亚政府圈子中的个人有联系。这个人没有在新闻稿中被命名,但他的政府关系会使他成为一个“政治暴露的人”。并且应该受到银行的额外审查。<​​

出了什么问题?

转载请注明:“ 转载地址:http://www.minumaku.com/xinwen/paixing/201908/1035.html ”。

上一篇:中北京赛车pk10直播网站国国会议员澳门议员问金正勋谁?
下一篇:没有了

您可能喜欢

代表同意应该下台,但是

代表同意应该下台,但是

1丑闻中的哪个是?

1丑闻中的哪个是?

特朗普宣布4月"性侵犯意识"月

特朗普宣布4月"性侵犯意识"月

回到顶部